近日，中信银行成都分行通过源头防控，成功堵截一起企图通过柜面取现转移涉诈资金的风险事件，成功为受诈人挽回1.5万元资金损失。
据悉，一名外省籍青年男子手持外地中信银行卡来到中信银行成都郫都支行，要求将卡上的余额全部取现。在办理业务过程中，系统提示该客户交易存在异常情形，经办柜员立即提高警惕，经查发现该账户长期未使用，仅当日发生14笔交易，为明显的试探性交易后出现相似金额的快速出账。客户声称帮朋友购买抖币，但无法提供相应的充值记录，在询问交易对手情况时，客户又支支吾吾、含糊其辞，期间还一直通过微信与他人联系。为此，柜员要求客户进一步提供详细资料时，客户拒绝提供并放弃办理取款，匆匆离开。
综合上述情况，该客户交易及行为均存在可疑，为避免该笔资金被转移，支行立即对账户采取支付监管措施，并向分行和公安机关汇报线索。一小时后，该账户被公安机关冻结，确定涉案。
保护客户财产安全是金融工作者的责任和使命，中信银行成都分行将强化日常宣传，立足阵地防范，加强员工案件防控教育，提升员工的识诈反诈能力，努力为客户搭建坚实金融安全防线，筑牢反诈防火墙，为营造全民反诈的良好氛围不懈努力。（胡祖佳）
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