日前，农行温州滨江支行成功堵截了一起以投资发放国家养老金为由的可疑资金转移事件，有效拦截了可疑大额取现资金。
当天下午14点40分左右，一名从山西赶过来的中年女客户持卡来该行办理取现26万元。该客户全程有另一人陪同，客服经理询问其资金来源，客户却表示不知道。经和内勤行长共同了解，警觉地发现该客户可能被诈骗团伙利用代为大额取现，于是该行立马联系当地派出所，随后民警赶到后对客户进行了劝阻，其陪同人员趁机溜走。经分行反诈专班进一步协助查询，该卡内30万资金为第三方转入，定期提前支取情况可疑，极可能为第三方的受骗资金。该客户称取现后交予一起来的陪同人员将会有“国家发放300万元的扶贫资金”，该行工作人员高度怀疑这是一起典型的以发放扶贫资金为诱饵的可疑资金转移事件，立即配合警方协助核查。
为避免客户成为涉诈资金转移的帮凶，该行工作人员和派出所耐心向其劝解和普及反诈知识，并严肃告之：无论知情与否，协助转涉诈资金均为犯罪，不要贪小便宜吃大亏。最后客户随派出所民警回去派调查，滨江支行员工成功拦截涉诈资金转移，受到派出所民警连连称赞。
(范尔倡)
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