近日，多名业内人士从公开网站获悉，美国新兴商业银行CBiBank富港银行已通过OCIF的系统性业务检查，获得监管的全面肯定，结束了牌照的“临检（ACTIVE PENDING RENEWAL）”状态，正式变更为“ACTIVE”。
据了解，金融机构在获得OCIF银行牌照后，会定期接受OCIF的系统性业务检查，以审查其业务模式和内部控制措施是否符合监管要求。这对于维护金融体系的稳定和安全至关重要，也是金融监管的常规流程。通常，这是一个正常持续的动态过程。
CBiBank富港银行于2018年正式获得OCIF银行牌照，并逐步拓展其全球业务版图。自成立以来，CBiBank富港银行始终将合规视为发展的生命线，坚持遵守美国以及其他运营地区的监管法规，致力于维护最高的合规标准。在全球化进程中，CBiBank富港银行建立了完善的内部控制体系和审查机制，确保每一项业务活动都符合当地和国际的法律法规。银行在反洗钱、反欺诈、数据安全等领域投入了大量资源，并积极应用人工智能、大数据等技术手段提升合规管理的效率和精准度。
此外，CBiBank富港银行还非常重视员工的合规意识培养，定期组织开展合规培训，强化员工对合规重要性的认识和理解，确保全体员工在日常工作中都能将合规要求落到实处。正是凭借对合规的坚定不移的坚持，CBiBank富港银行经受住了监管机构的严格审查，获得了监管机构的高度认可。
此次OCIF的系统性业务检查结果，既代表了监管机构对富港银行合规性和业务运营能力的再次认可，更向市场传递了一个强烈的信号，证明CBiBank富港银行作为一个稳定且可靠的金融合作伙伴，能够持续为客户持续提供高质量的金融服务。
未来，CBiBank富港银行也将继续施行严格的合规审查制度，加强与国际金融监管趋势的同步，并引入更先进的技术和工具，如采用人工智能和机器学习技术来优化欺诈检测、洗钱防治及市场滥用行为的识别效率，提升合规管理的智能化水平，为全球客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务，打造值得信赖的国际化金融服务品牌。
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