日前, 官方信息显示, 由波场 TRON、Tether 和 TRM Labs 联合成立的 T3 打击金融犯罪小组 (T3 FCU) 自 2024 年 8 月启动以来, 已在全球五大洲冻结超 1.26 亿 USDT 的涉嫌犯罪资产。这一成就标志着 T3 FCU 在打击区块链相关金融犯罪方面迈出了重要一步。
对此, 波场 TRON 创始人孙宇晨 1 月 2 日在其个人 X 平台发文表示:「T3 FCU 快速冻结犯罪资产的成就传递了一个明确的信号:如果你在波场 TRON 网络上用 USDT 从事犯罪行为, 你一定会被抓获。」
T3 FCU 自成立以来, 已迅速成为防范区块链金融犯罪领域多方合作的典范, 通过与全球执法机构密切合作, 识别并瓦解犯罪网络,T3 FCU 成功干预了涉嫌涉及洗钱、投资欺诈、勒索行动、恐怖主义融资等严重金融犯罪的案件。
截至目前,T3 FCU 已分析了覆盖五大洲的数百万笔交易, 累计监控超过 30 亿美元的 USDT 交易量, 在打击各种链上非法活动中取得了显著成效, 冻结资金来源涵盖涉嫌涉及洗钱 (6500 万美元)、投资诈骗 (3600 万美元)、非法毒品交易 (1100 万美元)、恐怖主义融资 (550 万美元)、勒索诈骗 (300 万美元)、黑客攻击 (200 万美元) 及暴力犯罪 (100 万美元) 等多项犯罪活动。
T3 FCU 依托 TRM Labs 的区块链智能监控工具, 协助波场 TRON 和 Tether 识别并冻结涉嫌与犯罪行为相关的 USDT 资金。TRM Labs 全球调查负责人 Chris Janczewski 表示:「通过区块链进行洗钱活动是一种糟糕的选择, 因为其透明性让犯罪行为无所遁形。我们能够通过公开的区块链确认受害者报告, 甚至识别其他潜在受害者, 这种能力是传统金融体系无法实现的。」
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 强调了合作的重要性:「Tether 致力于通过与全球执法机构的积极合作, 维护金融生态系统的完整性。通过与多个司法管辖区的权威机构合作,Tether 在冻结涉嫌犯罪资产方面发挥了重要作用, 并确保不法分子无法利用 USDT 等稳定币进行违法活动。我们与波场 TRON 和 TRM 的紧密协作, 展现了在提升数字资产领域透明度、安全性和问责制方面的变革力量。」
此外, 波场 TRON 上的 USDT 发行量约为 600 亿美元, 目前仅微弱落后于以太坊, 这进一步凸显了波场 TRON 在区块链生态中的重要地位。T3 FCU 的成功也为全球数字资产安全监管提供了可借鉴的模板。
「T3 FCU 与全球执法机构密切合作, 成功阻止了网络犯罪分子在波场 TRON 上使用 USDT 的行为, 这证明了公私合作模式的可行性」,Chris Janczewski 表示,「我们希望, 通过努力, 不仅能够帮助受害者追回资金, 还能让犯罪分子在利用区块链进行非法活动时三思而后行。」未来, 随着更多合法用户加入快速发展的加密生态系统,T3 FCU 将继续致力于维护生态安全。
