近日,包含福布斯、coindesk、cointelegraph、Benzinga和TheBlock等在内的海外知名媒体纷纷报道:波场TRON、泰达公司(Tether)与领先的区块链情报公司TRM Labs联合成立打击金融犯罪小组(T3 FCU),T3 FCU将针对波场TRON区块链上涉及USDT的非法活动进行打击。评论人士表示,相关合作展示了加密货币行业在防范链上金融犯罪方面的积极态度,有助于推动整个行业的合规进程。
媒体报道表示,该特别工作组名为T3金融犯罪打击小组(T3 FCU),将针对波场TRON区块链上稳定币USDT涉及的非法活动进行打击。据Tether数据显示,波场TRON区块链上发行的USDT总量为607亿美元,以太坊链上为539亿美元,Solana链上为7.12亿美元。
当前,USDT总市值超过1180亿美元,超过一半的USDT供应量运行在波场TRON上,这种规模和易用性使其成为恶意行为者的目标。T3 FCU致力于通过利用数据、技术和与执法部门的深入合作来打击这些活动。
根据TRM Labs 2023年的报告,虽然USDT在稳定币中的非法交易量最大,但是所占比例却很低,截至2023年达到193亿美元,仅占其总交易量的1.63%。
媒体表示,T3 FCU倡议于7 月启动,直接回应了这些不断增长的风险。TRM 的区块链情报有助于识别和标记可疑活动,而 Tether和波场TRON的团队则根据这些调查结果采取行动。迄今为止,该小组已帮助冻结了超过 1200 万美元与诈骗活动相关的 USDT,包括勒索和欺诈计划,涉及三大洲。到目前为止,已经确定了 11 名受害者,随着调查的继续,预计还会有更多受害者。
“波场TRON一直秉持科技向善的理念,希望科技能够造福全世界所有人。波场TRON希望与 TRM Labs 和泰达公司携手保障区块链技术得以妥善应用,同时我们也要释放明确信号,表明非法活动在区块链行业中没有立足之地。”波场TRON创始人孙宇晨表示。
TRM全球调查负责人Chris Janczewski 也强调了这种合作的规模:“我们成功应对的前三次行动涉及英国、美国和澳大利亚的机构。因此,我们已经看到,在许多此类情况下,需要全球共同努力,我认为,人们齐心协力提供帮助将在未来几个月和几年产生巨大影响。
泰达首席执行官 Paolo Ardoino 则强调了该系统应对犯罪的速度。
“在区块链上冻结资产只需要几分钟。想象一下,有人从银行盗取钱财,将其转移到不同的司法管辖区,通过传统司法途径解决这一问题需要很长时间。”他说。“T3小组是三方合作,区块链分析公司、区块链开发者和稳定币发行者联手创建一个联盟的例子,该联盟将专注于区块链安全,并减少我们从收到第一部分信息到执行行动之间的延迟。在传统的国际金融体系中,这根本不可能实现。”
波场TRON、泰达公司(Tether)与TRM Labs的强强联合,通过成立T3 FCU,不仅彰显了区块链行业对打击非法活动、维护金融安全的坚定决心,也为区块链技术的健康发展树立了典范,预示着未来区块链生态将更加安全、合规,为用户创造更加可靠和值得信赖的环境。
