近日，一位女性客户到该网点要求办理工资卡，大堂经理例行询问进行尽职调查，发现该客户手机号不是本人，且询问过程中客户回答含糊其辞，一直在发微信。大堂经理要求客户提供相关资料，客户表示太麻烦不想提供资料，询问是否能开卡。随后大堂经理向内勤副行长汇报该异常情况，内勤副行长认为情况有些可疑，再三询问后客户更改开卡原因为行外转账，内勤副行长婉拒客户表示转账可用之前开立的银行账户，客户再次微信交流后离开网点。
目前各类金融诈骗案件频发，如何堵截此类事件的发生，需要基层的工作人员时刻保持警惕，保持对诈骗案件的识别和应变能力，用专业知识为客户筑起一道资金安全“防护网”。
（杭州上泗支行营业室 蒋姗佐）
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