7月25日上午，杭州临平支行营业室来了一位要求补办卡的女士，当询问其补办卡用途时，其表示是为了交税，大堂经理立马警觉起来，问到是交什么税，向哪里交税。该客户打开手机，点开一款名为“华泰证券”的APP，里面显示投资本金20万，总资产32万，该客户想转出至农行卡，但系统提示需缴纳20%的税。大堂经理立即提醒客户这是典型的电信诈骗，劝其不要转账。客户不愿相信，拿起钱包想走，这时大堂经理及时按住钱包，果断报警。最终经警察核实，这是典型的“杀猪盘”，诈骗方声称需先交税才能提出本金和收益。
7月27日上午，网点迎来一女士咨询一笔款项是否到账，金额48000元。大堂经理询问该笔款项是什么来源，客户表示是某学校老师帮其介绍了一笔生意，但是不是对方打钱给她，而是第三方打款，收到款项后将该笔资金再打入某个账户，然后对方再将款项打入客户账户，客户从中收取好处费。大堂经理立马警觉，提醒客户这是一起循环套诈骗以及洗钱案，客户还不愿相信，表示愿意等待。大堂经理见劝不动，立即报警，在等待时对客户进行防范电信诈骗宣传以及出租出售出借银行卡的后果。警察来后进行核实，发现该校并没有该名教师，并对该客户进行劝说，客户最后放弃了等待及转账。
此次警银合作，有效守护住了老百姓的钱袋子，保障了客户的资金安全，得到了警方及客户的认可。下一步，该行将继续做好防范电信诈骗宣传，注意用卡安全，让老百姓不涉诈，不信诈，不被诈。
（杭州临平支行 李路遥）
