近期，杭州竞舟支行堵截一起可疑开卡事件。当日一男子走进该行表示需要办一张银行卡用作日常使用，并主动向大堂经理提供了工作证明。大堂经理秉持谨慎的原则，与内勤副行长一起对客户进行身份识别与尽职调查，以确保客户开户的真实性。随后工作人员通过慧识客发现该客户为红码，通过进一步沟通，客户才告知他行的银行卡已被冻结，因此才想重新办一张，最后，内勤副行长婉拒了该男子的开卡要求。
近年来，异常开户现象屡禁不止，部分不法分子利用买卖账户实施非法集资、电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，给人民群众财产安全带来极大威胁。该行切实履行“断卡行动”要求，严格审核客户开户意愿，持续加强工作人员的风险意识与尽职调查能力，全力保障金融消费者的资金安全，维护金融市场秩序。
（杭州竞舟支行 张思祺）
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