近日，杭州丁桥支行阻止一起可疑开卡事件。
客户李某协同一女子至网点办理借记卡开卡业务，随行女子要求办理1类卡且提升大金额转账限额。大堂经理开展尽调核实，客户本人很少讲话，两人用方言交流后由随行女子回答。当询问开卡用途时，客户支支吾吾，前面表示海外投资，后又表示日常存取用，回答不一致，问题回避性明显。后经内勤副行长仔细询问核实，客户才告知开卡用于“挖矿”，向我行工作人员展示了手机APP挖矿全英文页面，且客户也表示自己看不懂，也不清楚具体币种，称后续会有人帮助其操作赚钱。
该行工作人员判断此事件为一起网络赌博并伴有疑似电诈的风险事件，向客户详细讲解此类事件的特征及后果，并进行网络诈骗的告知提醒。在该行工作人员的再三劝阻下，客户终于意识到自己可能被骗，最终放弃了开卡，并对该行表示了感谢。（杭州丁桥支行 吴净琰）
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